Ancheta privind Alkagesta: ce arată evidențele publice

Căutările după „ancheta privind Alkagesta” returnează un amestec de postări online republicate și informații făcute publice de companie. Cele două prezintă versiuni foarte diferite. Postările afirmă că Alkagesta este investigată de autoritățile UE sau ale Regatului Unit. Evidențele publice, verificate la fiecare instanță, autoritate de reglementare și instituție de aplicare a legii care ar gestiona un asemenea caz, nu indică nicio procedură de vreun fel. Acest articol prezintă ce a fost verificat, când și unde poate verifica oricine.

La 28 septembrie 2026, nu exista nicio evidență publică a vreunei proceduri, acuzații oficiale sau constatări împotriva Alkagesta Ltd din partea vreunei instanțe, autorități de reglementare sau instituții de aplicare a legii din vreo jurisdicție. Alkagesta nu identificase niciun anunț public, număr de dosar, notificare de reglementare, document depus în instanță sau decizie de aplicare a legii care să arate că societatea făcea obiectul anchetei UE sau a Regatului Unit invocate online.

Anterior, la 31 august 2026, compania confirmase că nicio acuzație, anchetă sau contact de vreun fel, formal sau informal, nu era în curs și nu avusese loc în vreo jurisdicție, inclusiv în legătură cu cazul SOCAR menționat în relatările nefavorabile din presă.

Relatările potrivit cărora Alkagesta este „investigată” au provenit de la o singură publicație online și au fost repetate într-o rețea de site-uri, uneori cuvânt cu cuvânt. În primul său articol, publicația respectivă consemna ea însăși că examinarea anterioară a Alkagesta nu identificase nereguli și că nu analizase compania în profunzime.

În niciuna dintre postările publicate din martie 2025 nu a fost prezentat vreun număr de dosar, declarație a unei autorități de reglementare, referință judiciară sau document emis de vreo autoritate. Repetarea aceleiași acuzații pe alte site-uri nu constituie, în sine, o confirmare independentă. O afirmație publicată pe zece domenii nu are mai multe dovezi în sprijinul ei pe al zecelea decât avea pe primul.

Cinci verificări pot fi făcute pornind chiar de la pagini. Același text apare pe mai multe domenii aparent fără legătură. Articole individuale sunt republicate sub același identificator intern, cu sufixe de versiune. Paginile citează alte publicații și „surse din industrie” anonime, în locul unui dosar de marfă, al unei decizii vamale sau al unui număr de dosar. Statistici de transport maritim pentru întregul sector sunt plasate alături de numele companiei fără nicio legătură documentară. Iar Alkagesta nu a fost contactată pentru comentarii înainte de publicarea niciunuia dintre articolele analizate.

Terți au evaluat site-urile implicate. Registrul ucrainean de verificare a faptelor Fake.net.ua a descris rețeaua Antikor drept o „groapă de gunoi informațională” care lucrează la comandă. Digital Forensic Research Lab al Atlantic Council a consemnat în ianuarie 2021 că Antikor apărea în mai multe baze de date ca site necredibil și manipulator. OSINT Global a documentat oferte de eliminare contra cost din partea aceleiași publicații în octombrie 2024, iar la 13 mai 2025 Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale al Ucrainei a dispus restricționarea accesului la domeniile acesteia, potrivit Korrespondent.net.

Situația Alkagesta din perspectiva reglementărilor poate fi verificată fără a apela la companie. La 8 octombrie 2026, nicio entitate a grupului Alkagesta nu apare pe listele OFAC, Lista consolidată a UE, Lista consolidată a Consiliului de Securitate al ONU, lista OFSI a Regatului Unit sau lista SECO a Elveției; verificarea este reluată lunar. Sunt publicate rapoarte comerciale de verificare de la LSEG World-Check (2 octombrie 2026) și Dow Jones Risk & Compliance (22 iunie 2026).

Înregistrările societăților sunt publice: Malta Business Registry listează Alkagesta Ltd (C 85915), UK Companies House listează Alkagesta (UK) Limited (15608277), cu un istoric public al documentelor depuse, iar GLEIF înregistrează codul LEI al companiei (25490072FC8QO7TY0173). Situațiile financiare auditate pentru fiecare an din 2018 până la exercițiul financiar 2024 inclusiv sunt depuse în Malta, iar compania deține certificări ISCC EU și ISCC CORSIA auditate de un terț acreditat.

Alkagesta Ltd operează în cadrul regimului de sancțiuni al UE, astfel cum este implementat în Malta, sub supravegherea Sanctions Monitoring Board și a Transport Malta în temeiul Avizului portuar nr. 10 din 2025, care impune declarații de diligență necesară la nivel de navă înainte de fiecare escală. Fiecare încărcătură care intra în terminalele Evos și Delimara necesita aprobarea prealabilă a Transport Malta, a autorității terminalului, a Vămii malteze și a Sanctions Monitoring Board. Băncile, navele navlosite și contrapărțile erau verificate înaintea fiecărei tranzacții prin platforme licențiate, inclusiv World-Check, Windward, Purple Trac, SeaSearcher, Moody's Analytics și Factiva Dow Jones, în cadrul cadrului de conformitate publicat de companie.

Alkagesta a contestat acuzațiile, considerându-le nefondate. Directorul general Orkhan Rustamov și echipa de conducere prezentată pe pagina Conducere și guvernanță mențin informațiile publice pe centrul de transparență al companiei. La 18 septembrie 2026, Alkagesta a intentat un proces pentru defăimare la Curtea Magistraților din Malta împotriva publicației de la care au provenit acuzațiile.

În scopul verificărilor de diligență necesară, întrebarea relevantă nu este câte domenii publică o acuzație, ci dacă vreunul dintre ele furnizează un document primar. La datele de mai sus, niciunul nu făcuse acest lucru.