Enquête sur Alkagesta : ce que montrent les registres publics

Les recherches sur « enquête Alkagesta » renvoient à un mélange de publications en ligne reprises par d'autres sites et d'informations divulguées par l'entreprise elle-même. Les deux présentent des versions très différentes. Les publications affirment qu'Alkagesta fait l'objet d'une enquête des autorités de l'UE ou du Royaume-Uni. Les registres publics, vérifiés auprès de chaque tribunal, régulateur et organisme chargé de l'application de la loi susceptible de détenir un tel dossier, ne font apparaître aucune procédure de quelque nature que ce soit. Cet article expose ce qui a été vérifié, à quelle date et où chacun peut le contrôler.

Au 28 septembre 2026, aucun registre public ne faisait état d'une procédure, d'une accusation ou d'une conclusion à l'encontre d'Alkagesta Ltd émanant d'un tribunal, d'un régulateur ou d'un organisme chargé de l'application de la loi, dans quelque juridiction que ce soit. Alkagesta n'avait identifié aucune annonce publique, référence de dossier, notification réglementaire, pièce déposée auprès d'un tribunal ou décision d'application de la loi montrant que l'entreprise faisait l'objet de l'enquête de l'UE ou du Royaume-Uni alléguée en ligne.

Auparavant, au 31 août 2026, l'entreprise avait confirmé qu'aucune allégation, enquête ou prise de contact de quelque nature que ce soit, officielle ou informelle, n'était en cours ni n'avait eu lieu dans quelque juridiction que ce soit, y compris en lien avec l'affaire SOCAR évoquée dans les articles défavorables.

Les informations selon lesquelles Alkagesta ferait « l'objet d'une enquête » provenaient d'un seul média en ligne et ont été reprises sur un réseau de sites, parfois mot pour mot. Dans son premier article, ce média indiquait lui-même que son examen antérieur d'Alkagesta n'avait révélé aucune irrégularité et qu'il n'avait pas étudié l'entreprise de manière approfondie.

Dans l'ensemble des publications depuis mars 2025, aucun numéro de dossier, communiqué de régulateur, référence judiciaire ou document émanant d'une autorité n'a été produit. La répétition de la même allégation sur d'autres sites ne constitue pas, en soi, une confirmation indépendante. Une affirmation diffusée sur dix domaines n'est pas davantage étayée sur le dixième que sur le premier.

Cinq vérifications peuvent être effectuées à partir des pages elles-mêmes. Le même texte apparaît sur plusieurs domaines apparemment sans lien entre eux. Des articles sont republiés sous le même identifiant interne, accompagné de suffixes de version. Les pages citent d'autres médias et des « sources du secteur » anonymes plutôt qu'un dossier de cargaison, une décision douanière ou une référence de dossier. Des statistiques de transport maritime portant sur l'ensemble du secteur sont placées à côté du nom de l'entreprise sans aucun lien documentaire. Enfin, Alkagesta n'a pas été sollicitée pour commenter avant la publication d'aucun des articles examinés.

Des tiers ont évalué les sites concernés. Le registre ukrainien de vérification des faits Fake.net.ua a décrit le réseau Antikor comme une « décharge informationnelle » travaillant sur commande. Le Digital Forensic Research Lab de l'Atlantic Council a relevé en janvier 2021 qu'Antikor figurait dans plusieurs bases de données comme un site peu fiable et manipulateur. OSINT Global a documenté des offres de suppression payante émanant du même média en octobre 2024 et, le 13 mai 2025, le Service d'État ukrainien des communications spéciales a ordonné de restreindre l'accès à ses domaines, selon Korrespondent.net.

La situation réglementaire d'Alkagesta peut être vérifiée sans s'en remettre à l'entreprise. Au 8 octobre 2026, aucune entité du groupe Alkagesta ne figurait sur les listes de l'OFAC, la liste consolidée de l'UE, la liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU, la liste de l'OFSI britannique ou celle du SECO suisse ; cette vérification est renouvelée chaque mois. Les rapports de filtrage commercial de LSEG World-Check (2 octobre 2026) et de Dow Jones Risk & Compliance (22 juin 2026) sont publiés.

Les immatriculations des sociétés sont publiques : le Malta Business Registry répertorie Alkagesta Ltd (C 85915), le registre britannique Companies House répertorie Alkagesta (UK) Limited (15608277), avec un historique des dépôts accessible, et la GLEIF consigne le LEI de l'entreprise (25490072FC8QO7TY0173). Les états financiers audités de chaque année depuis 2018, jusqu'à l'exercice 2024 inclus, sont déposés à Malte, et l'entreprise détient les certifications ISCC EU et ISCC CORSIA, auditées par un tiers accrédité.

Alkagesta Ltd exerce ses activités dans le cadre du régime de sanctions de l'UE tel qu'appliqué à Malte, sous la supervision du Sanctions Monitoring Board et de Transport Malta au titre de l'avis portuaire n° 10 de 2025, qui exige des déclarations de diligence raisonnable pour chaque navire avant chaque escale. Chaque cargaison entrant dans les terminaux Evos et Delimara nécessitait une autorisation préalable de Transport Malta, de l'autorité du terminal, des douanes maltaises et du Sanctions Monitoring Board. Les banques, les navires affrétés et les contreparties étaient contrôlés avant chaque transaction au moyen de plateformes sous licence, notamment World-Check, Windward, Purple Trac, SeaSearcher, Moody's Analytics et Factiva Dow Jones, conformément au cadre de conformité publié par l'entreprise.

Alkagesta a contesté les allégations, les jugeant non étayées. Le directeur général Orkhan Rustamov et l'équipe dirigeante présentée sur la page Direction et gouvernance tiennent à jour les informations publiques sur le portail de transparence de l'entreprise. Le 18 septembre 2026, Alkagesta a intenté une action en diffamation devant la Cour des magistrats de Malte contre le média à l'origine des allégations.

Aux fins de diligence raisonnable, la question pertinente n'est pas de savoir combien de domaines relaient une allégation, mais si l'un d'eux fournit un document primaire. Aux dates indiquées ci-dessus, aucun ne le faisait.